试题详情
- 简答题商业银行对操作风险进行管理的方法有哪些？
- 评估操作风险和内部控制，损失事件的报告和数据收集，关键风险指标的监测，新产品和新业务的风险评估，内部控制的测试和审查，以及操作风险的报告。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两
- 客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开
- 在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被
- 自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑
- 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（
- 保险销售行为现场同步录音录像过程中，保险
- 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的
- 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 调查中需要进一步核查的，需经谁批准？
- 根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更
- 关于反洗钱宣传说法正确的是（）
- 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
- 如何理解“银行业的合法、稳健运行”这一监
- 下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
- 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
- 以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）