试题详情
- 单项选择题金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照()原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。
A、合规为本
B、风险为本
C、保密为本
D、报告为本
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于特殊业务类型的交易频率,银行业金融机
- 下列不属于《担保法》规定的保证合同应当包
- 我国目前反洗钱监管的手段有哪些()
- ()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 为什么要重新识别客户身份?
- 定期审核所保存的客户信息,对风险等级最高
- 各级行应当依法协助、配合司法机关和()打
- 《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金
- 某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通
- 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常
- 简述封存的适用条件。
- 属于收入汇缴资金和业务支出资金的,在开立
- 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪
- 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办
- 《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带