试题详情
- 单项选择题《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由( )识别的数量。
A、公安机关
B、工商管理部门
C、保险经纪公司
D、代理行
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 美国们970年银行保密法》建立了什么制度
- 利用()、电话银行、手机银行为客户提供非
- 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监
- 金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交
- 哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户
- 对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形
- ()应根据辖区内账户管理的具体情况,定期
- 《刑法》在哪些条款中涉及了对洗钱犯罪的刑
- 对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应
- 变更对公客户名称、法定代表人名称或单位负
- 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质
- 保密事项解密。有下列情形之一的,不再构成
- 请回答《中华人民共和国刑法》第191条中
- 各职能部门在履行反洗钱义务时,对确保客户
- 根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进
- 反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系
- 调查组如果需要金融机构进行相应准备,可以
- 人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个
- 金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时
- 在进行大额交易报告时,累计交易金额以单一