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多项选择题在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）

A、可疑交易活动明显与洗钱活动无关的

B、交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的

C、超过法定资料保存期限的

D、有其他合理理由，认为不需要调查核实的

E、确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题

  • A,B,C,D,E

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