试题详情
- 多项选择题以下（）是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
A、制度完善程度
B、机制合理性
C、技术保障能力
D、客户身份识别
- A,B,C
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