试题详情
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

A、客户办理大额现金存取业务时

B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C、获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

  • B,C,D

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