试题详情
- 单项选择题客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
A、要求变更家庭住址的
B、要求更换存折
C、连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D、向境外汇款500万
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗
- 我国反洗钱信息中心是（）
- 总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑
- 在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
- 反洗钱定义包括哪两个方面的内容？
- 中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构
- 选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报
- 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户
- 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的
- 加盖客户印模的印鉴卡的管理应严格执行人民
- 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收
- 交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（
- 现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金
- ________________的发布实
- 客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身
- 投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，
- 金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、
- 1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、
- C银行是一家股份制商业银行。人民银行某