试题详情
- 单项选择题各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案,做好培训记录,妥善保管()。
A、培训档案
B、会计档案
C、培训记录
D、培训笔记
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
- 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 单位银行卡备用金可开立()。
- 简述金融诈骗罪种类。
- 存款人在临时存款账户有效期()申请办理展
- 在大额和可疑报告过程中,负有保密责任的人
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。
- 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,大额
- 对于中风险等级的客户,各机构应每()对客
- 如果发现了洗钱线索如何举报?
- 各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系
- 代办证券账户的()或者期货客户交易编码的
- 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章?多少
- 人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工
- 根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述
- 关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是(