试题详情
- 简答题简述金融诈骗罪种类。
- (1)集资诈骗罪;(2)贷款诈骗罪;(3)票据诈骗罪;(4)金融凭证诈骗罪;(5)信用证诈骗罪;(6)信用卡诈骗罪;(7)有价证券诈骗罪;(8)保险诈骗罪。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交
- 客户身份识别禁止性规定指的是什么?
- 出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户
- 《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过
- 对公人民币存款类业务的识别主体只有银行营
- 登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保
- 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
- 交易首发网点应在交易发生后的()工作日内
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了
- 什么是可疑交易?
- 《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的
- 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
- 一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主
- 控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本
- 中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构
- 金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理