试题详情
- 简答题反洗钱的定义是什么?
- 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 下列关于英国反洗钱的法律体系的说法,正确
- 下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融
- 与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行
- 当事人约定或者登记部门要求登记的担保期间
- 客户洗钱风险分类按照自然人客户和()客户
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要
- 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行
- 客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 主债权未受全部清偿的,抵押权人可就抵押物
- 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗
- 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 关于跨境汇款业务,以下说法正确的是()
- 总行()负责为反洗钱调查工作提供技术支持
- 北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应
- 根据<中华人民共和国反洗钱法)第三十二条
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 依最高院《关于民事诉讼证据的若干规定》的
- 以严格的银行保密制度而著称的瑞士,接受国