试题详情
- 单项选择题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的对象是以下哪项？（）
A、只能是金融机构工作人员
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 某面包店．该面包店为个人经营，经营范围仅
- 对公客户因合并、分立变更单位名称，但不改
- 营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的
- 对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其
- 客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户
- 国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公
- 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当
- 按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构
- 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可
- 在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查
- 资助恐怖主义通常被称为（）。
- 中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行
- 什么叫做大额支付交易？
- 金融机构如何进行客户身份识别？
- 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在
- 金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
- 对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机
- 当出现何种情形时，对商业银行的接管终止？