试题详情
- 判断题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施
- 对下列（）资金的管理与使用，存款人可以申
- 外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金
- 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下
- 金融行动特别工作组（FATF）的40条反
- 有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库
- 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（
- 中华财险福建分公司的报告代码为03001
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 反洗钱工作季度报告的内容不包括（）。
- 存款人撤销银行结算账户，存款人未按规定交
- 以下关于金融行动特别工作组（FATF）的
- 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份
- 下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考
- 对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高
- 可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客
- 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
- 有针对性地开展贷前调查,应了解客户的真实
- 反洗钱内部审计包括哪些环节？