试题详情
多项选择题某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）

A、在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级

B、原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年

C、原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年

D、原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年

  • A,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题