试题详情
- 判断题金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
- 正确
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- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源
- 有限责任公司（）设立董事会。
- 我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约
- 洗钱常见方式不包括（）
- 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
- 从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用
- 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱
- 反洗钱内部审计包括（）环节。
- 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，
- 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）
- 洗钱的基本过程是怎样？
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
- 国务院反洗钱行政主管部门具体是指哪个单位
- （）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出
- 实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复
- 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、