试题详情
- 多项选择题联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。（）
A、1267号
B、1373号
C、1390号
D、1268号
- A,B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案
- 目前我国常用的金融租赁业务有哪几种？
- 属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑
- 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）
- 我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪
- 金融机构应将可疑交易工作贯穿于（）办理的
- 哪些行为构成“洗钱罪”，应受到什么样的刑
- 小型公司的业务金额大，由此显示地下银行
- 《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织
- 主债权未受全部清偿的，抵押权人可就抵押物
- 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职
- 反洗钱培训，每年至少要开展（）。
- 经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，
- 中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会
- 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪
- 金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。
- 按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。