试题详情
- 单项选择题对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()
A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、责令限期改正
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取
- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
- 中国人民武装警察,实名证件为()。
- 下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对
- 最高额抵押权所担保的债权范围,不包括()
- 某银行发现一个可疑现泉,A客户于2007
- 《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客
- 作为反洗钱工作的首要责任方,如将“黑名单
- 我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
- 对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源
- 洗钱行为一般分为哪几个阶段?
- 控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本
- 行使代位权的条件有:()
- 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- ()依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反
- 中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报
- 一线柜员、客户经理、业务部门需加强()线
- 哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户