试题详情
- 多项选择题以下关于外部对账的面对面对账方式的风险表现描述正确的是()
A、记账、对账岗位分离,一人对账
B、银行对账人员与企业对账人员按规定在营业场所面对面对账,相互勾结,弄虚作假
C、不按约定时间按时对账,长期不对账,故意拖延对账时间,隐瞒作案事实
D、对账人员未与客户按时对账,伪造客户印鉴或签名,对对账单进行虚假确认
- C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在何种情况下,银行业监督管理机构应当向公
- 银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任
- 根据《上海银行内部控制基本规定》内部控
- 调查保函业务时,不须对()情况进行双人调
- 合规风险管理体系的基本要素包括()。
- 银行应建立健全每日舆情报告制度,于每日下
- 营业场所电视监控主要作用是()。
- 数据传递途径。客户直接提交纸质资料,信用
- 《内蒙古农村信用社银行承兑汇票管理办法》
- 下列风险点不属质押贷款贷前调查主要风险点
- 案件查处中必须坚持的“三个必须”是指什么
- 对公存款业务凭证出售的风险表现是什么?
- 贷款人的工作人员对单位或者个人强令其发放
- 以下()项为存款开户续存环节的证件不符或
- 支票不包含()
- 银行业构建案件防控长效机制情况主要包括四
- 什么是最高额抵押?
- 银行业金融机构应当严格执行()、押、证三
- 下列关于股份有限公司的股票的说法哪些是正
- 严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管