试题详情
- 判断题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 基层网点员工或支行部门员工发现案件线索,
- 个贷调查人员对调查材料以及CMS系统录入
- 由零贷部门发起的个人综合账单柜面修改时能
- 服务中心采用双人切片录入模式,对于校验结
- 下列关于抵押及质押品描述正确的是()。
- 下列关于进口信用证会计核算的说法,正确的
- 以下选项属于汽车经销商信用风险的是:()
- 某支行客户经理,从某柜员抽屉盗取某企业的
- 6月末非居民甲在华夏银行的外汇存款余额为
- 运营主管的基本工作职责不包括()。
- 财政存款是指交行吸收的各类财政性存款包括
- 国内信用证项下贸易融资业务包括()。
- 日终结帐使用()交易“查询打印柜员现金日
- 检查双人封包的现金是否超过三个月,封签和
- 基金批量代办业务提交前,须根据业务凭证,
- 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员
- 一卡通开户时,系统自动开通柜面、电话银行
- 一级分行风险管理部门在评级工作中的职责是
- 业务运行重要事项核准报备管理平台日常运行
- 下列不属于重大风险事件报告范围的是()。