试题详情
- 单项选择题华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
A、反洗钱工作办公室
B、银监局
C、中国人民银行
D、反洗钱监测中心
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 我国哪部法律是预防洗钱活动的？
- 下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述
- 金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假
- 按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额
- 下列说法不正确的一项是（）
- 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第
- 怎样理解可疑交易？
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时
- 下列那些机构具有反洗钱义务（ ）
- 中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 银行的资本有几种？银行的资本对银行风险控
- 对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，
- 金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发
- 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
- 目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域？
- 查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账
- 《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么
- 下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）