试题详情
多项选择题开立单位银行结算账户时，柜员应对以下事项进行审核（）。

A、开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单

B、开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形

C、开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形

D、客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话

  • A,B,D

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