试题详情
- 多项选择题案件涉及金额以()确认金额为准。
A、银监局
B、公安局
C、司法机关
D、金融机构
- B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登
- 印章刻制的风险防控措施是哪一个()
- 票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点有
- 下列属于偿债能力指标的有()
- 贷款逾期后,信用社应采取哪些措施?
- 银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人
- 在特殊情形下,银行客户经理可代理客户进行
- 以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。
- 作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查
- 动产抵押质权人最主要的权利是()
- 取款凭证不经客户本人亲笔签字确认,由银行
- 银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化
- 下列选项中的哪些选项不符合《商业银行法》
- 银行承兑受理环节风险表现?
- 贷后检查人员可以是贷前调查人员。()
- 下列属于柜员卡方面的风险表现有()
- 商业银行会计岗位设置应遵循什么原则?
- 案件专项治理中的“四项制度”是什么()
- 案件防控长效机制的良性循环应当是()
- 以下哪些属于银监会案防工作意见中“多方联