试题详情
- 多项选择题以下哪种情况下应调整为高风险()
A、公安机关、检察院的所有冻结
B、公安机关、检察院的所有扣划
C、法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的
D、公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
- A,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在营业时间(),保管人应将有价单证及重要
- 委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对
- 贷记账户的主要功能包括()。
- 定期账户转活期账户+现金,如果定期账户开
- 某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情
- 以下有关账户开立说法正确的是()。
- 新核心后,个人申请同卡号换卡需在申请时收
- 客户个性化卡号申请,不支持申请普卡,也不
- 以下关于运营报表档案管理描述正确的是()
- 以下那种凭证不属于我*行的重要空白凭证?
- 2017年以后有余额的久悬账户,先用53
- 定期账户取现,判断定期账户开户机构与交易
- 金库及柜面现金错款核销2000元(含)—
- 以下属于运营档案存在介质的是()
- 移动式和柜台式远程柜面因使用场景不同,所
- 远程柜面设备一旦发生损坏或丢失,应按照《
- 各区域办公桌、茶几及柜台干净整洁,物品摆
- 以下那类业务凭证可以使用柜面业务专用章(
- 对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开
- 汇票专用章、本票专用章、票据交换章、假币