A、已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查；

B、客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。

C、客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司

D、客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；