试题详情
- 简答题金融凭证诈骗罪的防范要点有哪些?
-
1、建立健全公司企业的注册登记及监督管理体系,有效遏制金融凭证诈骗犯罪。
2、采取有力措施,加强金融机构从业人员的安全防范和拒腐防变的思想教育。
3、加大金融机构的内控力度,严格规范很行结算业务方面的管理制度。
4、建立健全金融风险预警机制,实行大额储户资质身份核查检验制度。
5、努力提高严格依法运营的自觉性,不给犯罪分子以可乘之机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保险金额最低限度是多少?
- ATM按摆放位置如何进行分类?
- 什么是产品“存续期”?
- 长白山钻石卡与长白山普卡的区别是什么?
- 《职工带薪年休假条例》已经2007年12
- 如果由于不确定原因造成扣帐未吐钞等现象如
- 前银行卡犯罪比较多,作为普通百姓应该如何
- 与客户道别时,应怎样说?
- 安全保卫内勤建设内容是什么?
- 第五套人民币50元纸币的光变面额数字的颜
- 客户代办必须由本人亲自办理的业务时,应说
- 客户存入较多零币时,应怎样说?
- 洗钱的基本含义是什么?
- 客户购买理财产品,资金何时扣划?
- 《吉林银行吉林分行薪酬管理办法》中规定:
- 假币没收后,按照规定向客户出具《假币收缴
- 若发现要查询单位存款的人员不是该单位财会
- 什么是吉林银行长白山借记卡?
- 吉林银行ATM具备哪些功能?
- 金融机构对收缴的假币实物,应如何处理?