试题详情
多项选择题信用卡业务开展加强型尽职调查的情形：（）。

A、初次识别和持续识别中发现的高风险类客户

B、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务

C、客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期

D、被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查

E、客户存在可疑或异常情形

  • A,B,C,D,E

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