试题详情
- 单项选择题金融机构应将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、2
B、5
C、7
D、10
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行从业人员与同业人员接触时,不得窃取、
- 有权机关冻结汇款款项的最长期限为()。
- 当绿卡账户处于()状态时,拒绝办理绿卡存
- 如果邮政储蓄个人账户处于账户止付状态,则
- 物权法所称物,包括不动产和动产。
- 被中国银联列入信用卡黑名单的,应将其划分
- 邮政储蓄绿卡通卡内提前支取的整存整取子账
- 下列选项中,有权扣划个人储蓄存款的机关有
- 中国邮政入账汇款只能在汇兑联网网点办理。
- 对吞卡认领期满无人认领的卡,ATM所属邮
- 邮政储蓄二类和代理网点发生盗窃、抢劫案件
- 邮政储蓄网点办理取款业务必须遵守“先记账
- 银行从业人员不得从事与本机构有利害关系的
- 中国邮政汇兑密码挂失满()天后,客户方可
- 拟任人有下列()等情形之一的,不得担任中
- 商业银行贷款的担保形式主要有()。
- 邮政无着汇款的兑付需要支局长授权。
- 邮政储蓄账户的账户止付交易可在()办理。
- 下列选项中,属于中国人民银行不得从事业务
- 下列选项中,属于军保卡正面卡面要素的是(