试题详情
- 单项选择题在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 本办法所指的理财业务突发事件是指因政策发
- 存款凭证挂失补发，客户须自挂失之日起（）
- 营业机构确认资信证明申请人无不良记录且执
- 要件类档案是用于证明信贷业务法律行为的基
- 授信业务贷前调查报告须符合下列要求（）。
- 抵债资产的取得主要方式有（）。
- 系统每日日终对符合“（）个月未发生收付活
- 出席信审会会议（）以上委员投“同意”票为
- 对金库的守库，下列陈述正确的有（）。
- 测算经营性物业贷款额度的首要依据是（）。
- 农商银行借记卡如果处于没收状态（）。
- 零辅币兑换业务“神秘人”暗访工作所查内容
- 借款申请人需提供最近（）所有开户银行对账
- 天府贷记卡主卡申请人必须年满（）岁。
- 个人存入外币现钞，当日累计（）美元以下的
- 每个客户号每类借记IC卡支持开（）。
- 下列关于信贷投向审查的说法不正确的是（）
- 下列属于表外信贷业务的是（）。
- 境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份
- 会计部门保管人员将保管品清单第二联粘贴在