试题详情
- 简答题为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?
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(1)这是国际公约和国家标准的要求。在我国推行反洗钱,就应该严格履行国际公约中的义务,符合反洗钱国际标准的要求;
(2)打击洗钱犯罪的现实需要。国务院反洗钱行政主管部门可以对涉案账户采取临时冻结措施,就可以及时利用这段临时冻结期,通过调查核实可疑交易活动,充分搜集被调查对象涉嫌洗钱犯罪的证据。如果经调查后,没有充足的证据证明被调查对象涉嫌洗钱犯罪活动的,国务院反洗钱行政主管部门将立即解除临时冻结措施;如果有证据证明被调查对象确实涉嫌洗钱犯罪活动的,国务院反洗钱行政主管部门应在冻结期内向公安机关报案,公安机关可以及时立案,并采取相应的冻结措施,从而在最大程度上挽回国家经济损失。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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