试题详情
多项选择题对于符合（）以下任一情况的高风险客户，经网点尽职调查、核查客户最近1-2年的交易流水后没有发现明显反洗钱特征的，允许发起客户的相关调额申请。

A、司法查询已经超过半年的

B、司法冻结记录已经全部解除的

C、投诉客户

D、客户经理要求的

  • A,B,C

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