试题详情
- 简答题《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门?
- 主要是指中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同
- 反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领
- 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括()
- 哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑
- 既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风
- 武警部队的银行账户闲置超过()的,武警部
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工
- 有限责任公司股东向股东以外的人转让股权,
- 《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主
- 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为
- 金融机构不得为客户开立什么账户?
- 商业银行在本机构内作同级职责平行调动的高
- 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 当存款人要求支取已转入久悬账户的原账户款
- 根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采
- 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客
- 主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由
- 存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人