试题详情
多项选择题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。

A、建立内部反洗钱工作机制和规程

B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

D、及时报告大额和可疑交易

E、协助反洗钱调查

  • A,B,C,D,E

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