试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A、掩护、隐瞒
B、协同、掩护
C、隐瞒、协助
D、掩饰、隐瞒
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据较大群体性事件(III级)的报告处置
- 网点负责人定期要对柜员的空白重要凭证、印
- 处置自然灾害事件时,以下报告路径正确的是
- 网点负责人对本网点的内控管理和安全运营负
- 下列关于中央非税收入收缴业务账户开立描述
- 广东农信社网点负责人应具备的营销环境分析
- 严禁私自交接业务印章,可以将业务印章拿离
- 面对面营销的特点包括()。
- 渠道类产品组合分类中,不包括().
- 申请开立资信证明的客户信息必须与其提供的
- 凡具备()和物理营业场所,履行对外营销服
- 按照对网点营销的相关规定,在个人客户营销
- 银行承兑汇票的出票人必须具备以下条件()
- 营业网点在业务核算系统中分类为物理网点和
- 对于已被依法止付、冻结、挂失及用于其他担
- 办理外币通存通兑业务应向客户收取“外币通
- 按照网点人员配备和制度建设的规定,网点在
- 绩效管理体系的建立以()作为根本出发点.
- 在金融机构体系中,处于主体地位的是()。
- 客户在大堂无理取闹说脏话时正确的做法是(