试题详情
- 判断题除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 自助设备可以采用（）方式进行加配钞。
- 一个小学五年级学生欲开立教育储蓄账户，银
- 经办行受理托管合约冻结业务时，应审核有权
- 运营档案库包括（）。
- 以下关于个人电话银行渠道和账户注册说法正
- 运营监督检查工作档案按年度整理，纳入运营
- 下面对岗位设置说法错误的是（）。
- 跨境人民币清算业务是指银行开办中国境内与
- 现金业务上门服务人员必须与（）分离。
- 借记卡、贷记卡的持卡人可以凭银行卡和原支
- 如遇客户投诉等紧急情况，金库或营业机构应
- 获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验
- 通过督办复审、定期抽查等方式，对监督检查
- “三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检
- 自助设备维护维修时，未经支行设备管理员批
- 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户
- （）是指发卡行主动向收单行发起的账务调整
- 总行与一级分行资金往来对账，是指总行与各
- 加配钞应按照“先下后上”的流程操作，先卸
- 针对交易金额或其他交易事项，若一笔交易超