试题详情
- 单项选择题各部门应当主动寻求合规支持，按（）向合规部门提供其识别的合规风险信息或风险点。
A、周
B、旬
C、季
D、年
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按检查的范围和内容，现场检查可分为（）
- 银行认为有必要，应要求代理人出具证明代理
- 个人二手商业用房贷款期限最长不超过（）年
- 根据差别管理的原则要求，以（）分类为标准
- 银行卡结算手续费：宾馆、餐饮、娱乐、旅游
- 商业银行衍生产品交易业务中，应遵循的管理
- 客户提交的结汇申请书可将申请日期填写为自
- 为企业批量代发工资将BGL帐户内未成功付
- 众所周知，市场机制能有效生产财富，但在决
- 我国银监会提出了（）的监管理念。
- “账户贵金属”提供的服务包括纸黄金、纸白
- 代理个人贵金属开办业务之前，客户需通过《
- 银行业金融机构实现的利润，要按国家规定，
- 监管当局对银行的检查的重点内容是（）
- 主签约行负责企业客户基本信息、账户信息、
- 中间业务风险具有以下哪些特征（）
- 金融企业取得国家投资、财政补助等财政资金
- 取决于应用哪种监管方法，银行进行风险细分
- 《现场检查报告》应当以（）为基础，主要应
- 以下关于强化尽职调查审核要求描述有误的是