试题详情
- 多项选择题联网核查客户身份信息时,对于身份证件号码不存在,身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,下面说法正确的是().
A、柜员可以直接拒绝办理业务
B、要求客户出示居民户口薄,护照,机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证,相关居民身份证确属真实证件的,银行机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务;
C、对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别,如经鉴别相关居民身份证确属真实证件,银行机构应继续办理相关业务。
D、如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时,银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。
E、公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人,如经核实相关居民身份证确属真实证件,公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务,银行机构不得拒绝。
- B,C,D,E
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