试题详情
单项选择题任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，不论所涉资金金额或者资产价值大小，可疑交易联络员应（）报告线索。

A、通过NOTES

B、登录反洗钱系统

C、通过电话

D、以上全选

  • B

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