试题详情
- 单项选择题根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
A、代理业务
B、一次性业务
C、与客户新建立业务关系
D、5万元以上大额现金存取
- A
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