试题详情
多项选择题省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。（）

A、行社未严格执行反洗钱和反恐怖融资等各项规章制度

B、行社反洗钱审查、监管和风险控制能力未达到相关要求

C、行社被列入当地监管、国际组织或外国政府的制裁名单

D、行社参与洗钱、贪污或资助恐怖主义等活动

  • A,B,C,D

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