试题详情
- 多项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是:()
A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- A,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据审慎监管的要求,银监会可以调低单个商
- 《银行业监督管理法》规定,银行业监督管理
- 论述商业银行经营管理理论的发展阶段及其主
- 在境内授信尽职调查阶段,包括现场调查、非
- 如何处理由系统转入久悬未取专户款项的账户
- 《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》
- 根据农发行的绩效考评办法,七项考评指标中
- 单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供
- 委托农行以外的第三方识别客户身份的应符合
- 企业集团财务公司担保余额不得高于:()
- 商业银行应将年度报告在公布之日()以前报
- 出票人在本票上未记载出票地地,应当( )
- 根据我国《突发事件应对法》规定,()以上
- 抵债资产收取的业务审核包括以下几方面()
- 中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内
- 对借记卡销户的客户,柜员必须确认借记卡已
- 银行业金融机构涉及战略管理、风险管理、内
- “7064库存差错核销”交易成功,登记(
- 小额支付系统中代理行办理通存业务时,由于
- 对于因业务取消或凭证格式变更等原因批量作