A、能够证明第三方按有关法律，法规，规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B、第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度，技术等方面障碍。

C、本行在办理业务时，能及时获得第三方提供客户信息。

D、委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。

E、获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件，身份证明文件等。