A、与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 

B、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户 

C、对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份 

D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料 

E、办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告