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- 简答题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？
- 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
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热门试题
- 客户身份资料不包括（）
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度
- 《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构
- 洗钱的过程一般分为三阶段，下列哪一项不包
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客
- 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的
- 《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银
- 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行
- 各机构应持续关注（），适时调整客户的风险
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该
- （）交易当日单笔或累计人民币交易20万元
- 属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。
- 金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（
- 国务院反洗钱行政主管部门具体是指哪个单位
- （）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用