试题详情
- 多项选择题在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应关注（）。
A、客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来
B、已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑
C、还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑
D、存量客户的洗钱风险等级评定结果
E、新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
- A,B,C,D,E
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