试题详情
- 单项选择题对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地核查的，由营业机构（）统筹安排双人实地调查。
A、营业室经理
B、总会计
C、主管会计行长
D、主管营销行长
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定
- 存款人开立银行结算账户，其账户名称应如何
- 国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法
- 某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接
- 《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
- 主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节
- 我国反洗钱监管部门仅包括中国人民银行和国
- 海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额
- 如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其
- 以下哪些是我司反洗钱内控制度（）
- 基金产品通过银行销售时，由谁承担销售阶段
- 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机
- 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）
- 对于2007年8月1日以前建立了业务关系
- 我国《银行业监督管理法》自（）起施行。
- 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的
- 互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术