试题详情
多项选择题根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》，涉案主体主要为兴业银行员工等内部人员的，核实事项包括（）

A、涉案员工的个人情况及家庭情况

B、风险事件基本情况和责任预判

C、辖内业务和印章等排查情况

D、涉案员工及家属账户排查情况

E、结合案件风险事件的具体情况

  • A,B,C,D,E

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