试题详情
多项选择题网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。

A、做好大额交易和可疑交易报告工作

B、遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度

C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录

D、组织形式多样的反洗钱宣传培训

E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

  • A,B,C,D

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