试题详情
- 判断题《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 境内企业集团存放境外且实行集中收付的,由
- 保单受益人的指定主要取决于()
- 保险公司协议存款风险控制措施()。
- 对已使用综合授信方法核定授信额度且已在我
- 会计提供的会计信息应当反映与企业财务状况
- 空白权限卡保管在凭证库或保险箱(柜)内,
- 工商银行凭证式国债业务办理时间为网点营业
- 办理国内发票融资业务时,对借款人为小企业
- 简述营业经理对网点办理结算账户类业务事中
- 按照客户细分战略,工行以()为主要标准,
- GIC的全称是担保投资证,符合条件的申请
- 个人账户转账中的一对多转账和多对一转账中
- 以下()业务的保证金已纳入保证金系统管理
- 金融机构发现()银行账户之间单笔或者当日
- 提示付款期限为自出票日起10天的票据是(
- 小微信贷管理一般遵循以下哪些原则。()
- 基金开放日T2时间指的是()。
- 支行在处理泰铢汇款时必须要求客户提供以下
- 内部、表外账户的开立、使用和撤销必须遵循
- 与现货交易相比,期货交易具备以下几个特征