试题详情
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。

A、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

B、甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

C、发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

D、按规定及时补录补正反洗钱数据

  • A,B,C,D

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