A、2007年6月30日（含）以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。

B、未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。

C、未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

D、2007年6月30日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。