试题详情
多项选择题客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A、客户身份

B、客户账户的属性

C、业务特点

D、交易规模和频率

E、交易方式

  • A,B,C,D,E

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